证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2026-076
债券代码：127080 债券简称：声迅转债
北京声迅电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 9 月 29 日上午 10:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
联网投票系统投票的时间为：2026 年 9 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
范性文件和公司章程的规定。
通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 46,571,500 股，占公司有表决
权股份总数的 57.6917%。（截至本次股东会股权登记日公司股份总数为
不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为 80,724,778 股）。其中：
通过现场投票的股东及股东代表 7 人，代表股份 46,162,900 股，占公司有表决权
股份总数的 57.1855%。通过网络投票的股东 32 人，代表股份 408,600 股，占公
司有表决权股份总数的 0.5062%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 34 人，代表股
份 1,830,900 股，占公司有表决权股份总数的 2.2681%。其中：通过现场投票的
中小股东 2 人，代表股份 1,422,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.7619%。
通过网络投票的中小股东 32 人，代表股份 408,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5062%。
公司董事、董事会秘书出席了会议（包含通讯形式），公司其他高级管理人
员、见证律师列席了会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
总表决情况：同意 46,163,116 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 1,422,516 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 77.6949%。
表决结果：通过，聂蓉女士当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 46,170,216 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1383%。
中小股东总表决情况：
同意 1,429,616 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过，孙晓杰先生当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 46,163,215 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1233%。
中小股东总表决情况：
同意 1,422,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过，谭天先生当选公司第六届董事会非独立董事。
总表决情况：
同意 46,163,105 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1231%。
中小股东总表决情况：
同意 1,422,505 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过，吴甦先生当选公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 46,163,094 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1231%。
中小股东总表决情况：
同意 1,422,494 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过，庞俊巍先生当选公司第六届董事会独立董事。
总表决情况：
同意 46,163,084 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1230%。
中小股东总表决情况：
同意 1,422,484 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：通过，丛培红女士当选公司第六届董事会独立董事。
案》
总表决情况：
同意 46,530,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9115%；
反对 33,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0724%；弃权 7,500
股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0161%。
中小股东总表决情况：
同意 1,789,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4096%。
表决结果：通过。
总表决情况：
同意 46,530,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9120%；
反对 33,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0709%；弃权 8,000
股（其中，因未投票默认弃权 7,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0172%。
中小股东总表决情况：
同意 1,789,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4369%。
表决结果：本议案为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东授
权代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所张伟丽律师、尤松律师现场见证并出具了
法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表
决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
临时股东会的法律意见书。
特此公告。
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