青鸟智慧控制科技股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟智控 公告编号：2026-061
青鸟智慧控制科技股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第三次临时股东会的
议案》。本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 10 月 16 日（星期五）14:45。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2026 年 10 月 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2026 年 10 月 16 日上午
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网
络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表
决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于 2026 年员工持股计划（草案）及其摘
要的议案
关于公司 2026 年员工持股计划管理办法的
议案
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关于提请股东会授权董事会办理公司 2026
年员工持股计划有关事项的议案
过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相
关公告。
公司的董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及其一
致行动人以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。
过半数通过。
三、会议登记方法
（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证
明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖
公章）复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人
凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人
身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件；
（4）异地股东可采取信函或传真方式登记，传真或信函应包含上述内容的
文件资料，信函请寄：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座青鸟智控证
券部，邮编：100871（信封请注明“青鸟智控股东会”字样）；公司不接受电话
登记。
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上午 9：00 至 11：00，下午 14：00 至 17：00。采用信函或传真方式登记的须在
联系人：证券部
联系电话：010-62758875
传真：010-62767600
电子邮箱：zhengquan@jbufa.com
代理人出席现场会议时请携带相关证件原件于会前半小时到会场签到。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
附件：
特此公告。
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董事会
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间为 2026 年 10 月 16 日下午 15：00。
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
青鸟智慧控制科技股份有限公司
兹全权委托_______________先生（女士）代表我单位（个人），出席青鸟
智慧控制科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由
本人/本公司承担。
本公司/本人对本次股东会议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
关于 2026 年员工持股计划（草案）及其
摘要的议案
关于公司 2026 年员工持股计划管理办
法的议案
关于提请股东会授权董事会办理公司
特别说明事项：
为准，每项均为单选，多选无效。
束之时止。
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加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券账户卡号：
委托人持有股份的性质和数量：
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期：
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附件3：
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身份证或营业
股东姓名或名称
执照号码
法人股东法定代
表人姓名
股东账户卡号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
个人股东签字/
法人股东盖章
备注：请打印或用正楷字填写以上信息（须与股东名册上所载相同）
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