证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-084
中科美菱低温科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
出
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》
为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，确保募投项目的实施
满足公司长远发展战略，在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及
投资规模不发生变更的情况下，结合公司经营情况和募投项目实际投入情况，
董事会同意公司对“菱安高端医疗器械项目”的实施方式进行变更，并授权公
司经营层负责办理厂房租赁合同续签等相关事宜。具体内容详见公司于 2026
年 9 月 29 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关
于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2026-085）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十一次会议、第四届董事会独立
董事专门会议第八次会议审议通过，均同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 10 月 22 日（星期四）召开 2026 年第二次临时股东会，
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司于
的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编
号：2026-086）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第二
十次会议决议》；
（二）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一
次会议决议》；
（三）《中科美菱低温科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议
第八次会议决议》
。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
