证券代码：000601 证券简称：韶能股份 编号：2026-078
广东韶能集团股份有限公司
第十一届董事会第四十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
一、董事会会议召开情况
（一）广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）于2026
年9月22日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第四
十八次临时会议的通知。
（二）公司第十一届董事会第四十八次临时会议于2026年9
月29日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。
（三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启
金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、罗兰、徐巍、邱啟华，独立董
事竹怀军、陈港、莫玲。其中徐巍、陈港以通讯方式参加会议。
（四）会议由董事长胡启金主持。
（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符
合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规
定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，公司董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案：
（一）关于修订公司章程的议案
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的
《公司章程（2026 年 9 月修订）》及修订对照表，本议案尚需
提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）关于向湖南银行申请授信额度的议案
因业务需求，公司控股子公司韶能集团耒阳电力实业有限公
司拟向湖南银行申请综合授信额度 13,000 万元，授信期限 3 年，
实际利率及金额以最终签订合同约定为准，授信品种为流动资金
贷款。本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资金实际
状况确定具体申请规模。本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）关于向中信银行申请授信额度的议案
公司拟向中信银行申请综合授信额度 10,000 万元，授信期
限 3 年，借款利率按实际签订合同为准，授信品种为流动资金贷
款、票据等。本次拟申请授信额度的规模仅为最大数，将根据资
金实际状况确定具体申请规模。本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（四）关于控股子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司申请
银行授信的议案
公司控股子公司韶能集团耒阳蔡伦纸品有限公司拟向湖南
银行申请授信额度 20,000 万元，其中 15,000 万元为公司存量授
信，新增授信额度为 5,000 万元。新增部分韶能集团耒阳蔡伦纸
品有限公司以其自有厂房及土地提供质押担保。本议案无需提交
公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）关于聘任证券事务代表的议案
具体详见公司于 2026 年 9 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关
于聘任证券事务代表的公告》，本议案无需提交公司股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）关于召开 2026 年第六次临时股东会的议案
公司拟于 2026 年 10 月 19 日 14:50 召开 2026 年第六次临时
股东会，审议上述第（一）项议案，具体事宜详见公司 2026 年
第六次临时股东会通知。
特此公告。
广东韶能集团股份有限公司董事会
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