证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2026-073
深圳信立泰药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第二十一次会
议于 2026 年 9 月 29 日，以书面方式召开，会议通知于 2026 年 9 月 26 日以电子
邮件方式送达。应参加董事 9 人，实际通过书面方式参加董事 9 人，出席董事符
合法定人数。本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。
与会董事审议并形成如下决议：
一、 会议以 9 人同意，0 人反对，0 人弃权，审议通过了《2025 年度环境、
社会和公司治理（ESG）报告》。
该议案已经董事会审计委员会审议通过，董事会审议通过了上述议案。
（《深圳信立泰药业股份有限公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）
报告》详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）
备查文件
特此公告
深圳信立泰药业股份有限公司
董事会
二〇二六年九月三十日
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