证券代码：002024 证券简称：ST 易购 公告编号：2026-079
苏宁易购集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 9
月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 9 月 29 日在本公司会议室召开。本次会议以
现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，以通讯表决
方式出席董事 6 人、委托出席董事 0 人。董事胡苏迪先生、翟照磊先生、关成华先生、张康阳
先生、独立董事冯永强先生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。
本次会议由董事长任峻先生主持，公司董事会秘书等高级管理人员列席了会议，会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本议案需提交 2026 年第七次临时股东会审议。
公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，
同意提交董事会审议。
具体内容详见 2026-080 号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。
公司 2026 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议
案》，同意提交董事会审议。
具体内容详见 2026-081 号《关于新增日常关联交易预计的公告》。
会的议案》。
具体内容详见 2026-082 号《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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