证券代码：688615 证券简称：合合信息 公告编号：2026-046
上海合合信息科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议通知于 2026 年 9 月 22 日以电子邮件方式发出送达全体董事，会议于 2026
年 9 月 29 日在公司办公楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席
董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议由
董事长镇立新先生主持。
本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称“《公司法》”）等有关法律、法规、规章以及《上海合合信息科技股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《上海合合信息科技股份有限公司董事会
议事规则》(以下简称“《董事会议事规则》”)的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下议案:
（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《上海合合信息科技股份
有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第
二次临时股东会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首
次授予条件已经成就，确定本次激励计划的首次授予日为 2026 年 9 月 29 日，公
司以 64.71 元/股的授予价格向符合授予条件的激励对象授予限制性股票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海合合信息科技股份有限公司关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象首次
授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-045）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事镇立新、陈青山、龙
腾、刘忱、刘雅琴回避本项议案表决。
特此公告。
上海合合信息科技股份有限公司董事会
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