湖南美湖智造股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
关于公司 2026 年限制性股票激励计划授予相关事项的
核查意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等法律、法规及《湖南美湖智造股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）的规定，湖南美湖智造股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会薪酬与考核委员会对公司 2026 年限制性股票激励计划授予相关事
项进行核查，发表如下意见：
一、关于调整 2026 年限制性股票激励计划授予激励对象名单、授
予数量及授予价格的核查意见
鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有 4 名激励对象因个人原因自
愿放弃参与本次激励计划。根据《激励计划（草案）》的规定及公司 2026 年第
三次临时股东会对董事会的授权，董事会对本次激励计划激励对象名单及授予
数量进行了调整。调整后，本次激励计划的激励对象由 97 人调整为 93 人，授
予数量由 300.00 万股调整为 291.00 万股。
公司于 2026 年 9 月 14 日发布了《2026 年半年度权益分派实施公告》（公
告编号：2026-048）。公司 2026 年半年度权益分派实施方案为：公司向全体股
东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。本次权益分派的股权登记日为 2026 年 9
月 17 日，除权除息日为 2026 年 9 月 18 日。
鉴于公司 2026 年半年度权益分派实施完毕，根据公司《2026 年限制性股
票激励计划（草案）》的规定及公司 2026 年第三次临时股东会对董事会的授
权，董事会对本次激励计划的授予价格进行了调整，调整后，2026 年限制性股
票激励计划的授予价格由 14.12 元/股调整为 14.07 元/股。
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年限制性股票激励计划授
予激励对象名单、授予数量及授予价格的调整符合《管理办法》等法律、法规
和规范性文件以及本激励计划的相关规定，且本次调整在公司 2026 年第三次临
时股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司
及全体股东利益的情况。
二、关于向激励对象授予限制性股票及对授予日激励对象名单的
核查意见
等法律法规、规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对
象范围，均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
员、核心技术或业务人员及其他核心骨干，不包括独立董事，也不包括单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
人重大误解之处。
计划的授予条件已成就。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为：本次激励计划的授予激励对象
均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合公司本激励计划确定
的激励对象范围，其作为本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效；本
次激励计划的授予条件已经满足，授予日符合《管理办法》及本激励计划中有
关授予日的相关规定。公司董事会薪酬与考核委员会建议公司董事会以 2026 年
为 14.07 元/股。
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