证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-051
江苏振江新能源装备股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事均出席本次会议。
● 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会召开情况
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
八次会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议
通知已于 2026 年 9 月 24 日以电话及直接送达方式发出。本次会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人，会议由董事长胡震先生主持，本次会议召开符合《公
司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。公司高级管理人员
列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议
鉴于公司前次股东大会审议通过的相关授权有效期已届满，原授权已自动
失效。综合考虑公司未来战略发展规划，经公司研究，决定终止上海底特公开
发行股票并在北京证券交易所上市的申请工作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
特此公告。
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