证券代码：601236 证券简称：红塔证券 公告编号：2026-058
红塔证券股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
红塔证券股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于
以邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 14 名，实际出席董事 14 名。
会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。经与会董事审议，通过书面表决的方式形成以下决议：
一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
会议同意聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度公司及
控股子公司年度财务会计报表和内部控制审计服务机构。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于变更会计师事务
所的公告》。
二、审议《关于审议公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》
董事会审议该议案前，公司已召开董事会提名及薪酬委员会审议了本议案，
全体委员回避表决。本议案全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。
三、审议通过《关于审议公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事沈春晖回避表决。
本议案已经公司董事会提名及薪酬委员会审议通过。
本议案尚需向股东会进行说明。
四、审议通过《关于审议公司部分资产核销有关事宜的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于审议处置老旧公务车辆事项的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订<红塔证券股份有限公司总裁工作细则>的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于审议<红塔证券股份有限公司洗钱风险管理策略（2026）>
的议案》
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
八、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
会议同意召集召开公司临时股东会，公司临时股东会召开的具体时间和地点
授权董事长决定。
表决结果：14 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日公告的《红塔证券股份有限公司关于召开 2026 年第
四次临时股东会的通知》。
特此公告。
红塔证券股份有限公司董事会
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