特力Ａ: 第十一届董事会第三次会议决议公告_股票频道

证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2026-025
深圳市特力（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会在 2026 年 9 月 19 日以邮件及电话方式发出召开第十一届董
事会第三次会议的通知，会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召
开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长王川先生主持，
公司高级管理人员列席了会议。本次会议召集和召开程序符合
《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有
关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过关于公司经营班子 2026 年绩效指标的议案
关联董事杨喜、黄田阳回避表决。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
二、审议通过关于清算间接控股企业深圳市特力骏皇汽车美
容服务有限公司的议案
深圳市特力骏皇汽车美容服务有限公司注册资本为人民币
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服务有限公司对公司经营发展及持续盈利能力不构成影响。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会
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