证券代码：603166 证券简称：福达股份 公告编号：2026-065
桂林福达股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议（以下简称
“本次会议”）于 2026 年 9 月 29 日在公司三楼会议室采用现场会议与通讯表决相结合
的方式召开。本次会议的会议通知已经于 2026 年 9 月 23 日发出。本次会议由公司董事
长黎福超先生召集并主持，应出席本次会议的董事为 9 名，现场出席会议的董事 8 名，
另有 1 名董事通过通讯表决方式参会。公司全部高级管理人员列席了本次会议，本次会
议的召集、召开及出席的人员均符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章和《公司
章程》的规定，合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
鉴于公司本次激励计划授予的激励对象中，有 5 名激励对象因个人原因自愿放弃公
司拟授予其的全部限制性股票，根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限
制性股票激励计划》的相关规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事
会对本次激励计划授予的激励对象名单进行调整。本次调整后，公司本次激励计划授予
限制性股票的激励对象由 22 人调整为 17 人，上述激励对象因个人原因自愿放弃的份额
将由董事会在授予的激励对象之间进行分配，因此本次激励计划授予限制性股票总数保
持不变。
除上述调整内容外，本次实施的限制性股票激励计划其他内容与公司 2026 年第二
次临时股东会审议通过的激励计划一致。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，
本次调整无需再次提交股东会审议。
详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《福达
股份关于调整 2026 年限制性股票激励计划激励对象名单的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，并同意提交董事会审议。
根据《上市公司股权激励管理办法》《公司 2026 年限制性股票激励计划》的相关
规定以及公司 2026 年第二次临时股东会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励
计划规定的授予条件已经成就，确定以 2026 年 9 月 29 日作为本次限制性股票的授予日，
向 17 名激励对象授予共计 80 万股限制性股票，授予价格为 5.60 元/股。
根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，该事项属于授权范围内事项，无需提
交股东会审议。
详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《福达
股份关于向 2026 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
桂林福达股份有限公司董事会
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