证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2026-047
江苏精研科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
下简称“公司”）会议室召开，采取通讯方式召开。
席。
管理人员以通讯方式列席了本次董事会。
律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
的限制性股票的议案》
鉴于公司2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象中的4名激励对象离
职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的210,000股限制性股票不得
归属，由公司作废处理。
根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次作废事项经董事会审议通过
即可，无需提交股东会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公
司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
期归属条件成就的议案》
公司 2025 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第一个归属期归属
条件已经成就，公司本次符合归属条件的对象共计 11 人，可归属的限制性股票
数量为 45,000 股。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。职工董事陈攀作为 2025
年限制性股票激励计划的预留授予激励对象对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所、独立财务顾问出具了相应的报告，具体内容详见公
司同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
行权价格和限制性股票授予价格的议案》
根据《江苏精研科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划
（草案）》（以下简称“激励计划”）的相关规定：若在本激励计划草案公告当
日至激励对象获授的股票期权行权或限制性股票归属前，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对股票期权的行权
价格和限制性股票的授予价格进行相应的调整。
鉴于公司 2025 年年度权益分派已实施完毕，本次激励计划的股票期权行权
价格（含预留部分）由 40.95 元/份调整为 40.90 元/份；限制性股票授予价格（含
预留部分）由 20.48 元/股调整为 20.43 元/股。
本次调整内容在公司 2025 年度股东会对董事会的授权范围内，无需再次提
交股东会审议。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文、杨俊、陈
攀作为本次激励计划的激励对象对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
予预留股票期权与限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及《2026 年股票期权与限制性股票激
励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年度股东会的授权，公司董事会认为
权/授予日为 2026 年 9 月 29 日，向符合授予条件的 28 名激励对象授予 10.00 万
份股票期权，行权价格为 40.90 元/份；向符合授予条件的 18 名激励对象授予 10.00
万股限制性股票，授予价格为 20.43 元/股。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事邬均文、杨俊作为
本次激励计划的预留授予激励对象对本议案回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
公司聘请的律师事务所出具了相应的报告，具体内容详见公司同日披露于中
国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
公告。
三、备查文件
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
