证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2026－043
新疆国统管道股份有限公司
第七届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五
次临时会议通知于2026年9月24日以电子邮件送达，并于2026年9月29
日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会9人，实到会9人，分别为：
姜少波先生、王出先生、沈海涛先生、任勇先生、刘川先生、汤洋女
士、崔琪先生、李大明先生、王勇先生。本次会议以现场和视频方式
进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司董事会秘书及其他高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》和有关法律法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司章程〉的议案》；
全体董事一致同意修订《公司章程》，董事会提请股东会授权公
司管理层向登记机关办理本次章程修订对应的章程备案等相关事宜，
授权有效期自股东会审议通过之日起至本次章程备案办理完毕之日
止。修订后的《新疆国统管道股份有限公司章程》请详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提请公司股东会审议。
二、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
本议案需提请公司股东会审议。
三、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈新疆
国统管道股份有限公司科技创新项目管理办法〉的议案》；
四、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2022年度经
理层成员薪酬方案及系数的议案》；
全体董事一致同意公司2022年度经理层成员薪酬方案及系数。根
据《新疆国统管道股份有限公司经理层成员薪酬管理办法》规定，经
理层成员薪酬合理拉开分配差距，经理层副职薪酬一般在总经理薪酬
的60%-80%范围内，个别业务特别突出的分管业务的经理层副职，可
适当提高至90%。依据考核得分和具体负责完成情况确定兑现系数，
结果如下：
序号 岗位 姓名 兑现系数
注：董事会秘书、财务总监王出在入职国统股份前，曾任中国物流集团有限公司（原中国
铁路物资集团有限公司）审计部副部长。根据中国物流集团有限公司（原中国铁路物资集团有
限公司）相关文件规定，其入职国统股份后享受同级别待遇，薪酬兑现系数与国统股份总经理
一致。
五、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈经理
层成员2026年度经营业绩责任书〉的议案》；
六、5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向控股股东
申请借款额度暨关联交易的议案》，其中关联董事姜少波先生、王出
先生、沈海涛先生、任勇先生回避表决；
公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限
责任公司（以下简称天山建材）申请新增借款总额度不超过人民币
超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实
际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布
的贷款市场报价利率为参考值，经双方协商确定借款利率，利息按照
实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。
公司董事会提请股东会授权公司管理层与控股股东天山建材签
署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
该议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会会议审议
通过。本事项全文详见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及
《证券时报》、《中国证券报》上的公告（公告编号：2026-044）。
该议案需提请股东会审议。
七、9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2026年
第四次临时股东会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2026年第四次临时
股东会，现场会议时间为2026年10月15日15：30，网络投票时间为2026
年10月15日当日的规定时间。
本次股东会通知全文详见登载于巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上的公告
（公告编号：2026-045）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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