证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临 2026-054
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”或“华建集团”）
第十一届董事会第二十次会议通知于2026年9月18日以邮件形式发出，
会议于2026年9月24日以通讯方式召开。本次会议应参加董事七人，实
际参加董事七人。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）《关于华建集团2027-2029三年行动规划的议案》
为贯彻公司“十五五”规划，立足“高品质城乡建设科技集成服务
商和价值创造者”的发展定位，公司编制《华东建筑集团股份有限公司
保障措施。
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
（二）《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华
建集团关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）《关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并
延期的议案》
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《华
建集团关于部分募集资金投资项目变更投入计划、实施方式并延期的公
告》。
本议案已经公司董事会战略投资与ESG委员会、董事会审计与风险
控制委员会和独立董事专门会议审议通过。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，相关议案尚需提交公
司股东会审议，董事会提请召开公司2026年第一次临时股东会。召开时
间以股东会通知时间为准。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
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