证券代码：600641 证券简称：先导基电 公告编号：临 2026-105
上海先导基电科技股份有限公司
第十二届董事会2026年第十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届
董事会 2026 年第十三次临时会议经全体董事一致同意，本次董事会
会议豁免通知时限要求，会议通知于 2026 年 9 月 28 日以邮件形式向
全体董事、高级管理人员发出，本次会议于 2026 年 9 月 29 日以通讯
方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事 9 名，出席
并参加表决董事 9 名，公司高管列席了会议。本次会议的通知、召开
符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：
一、审议通过《关于 2026 年限制性股票激励计划向激励对象授
予剩余预留限制性股票的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》《2026 年限制性股票激励
计划（草案）》的有关规定及 2026 年第一次临时股东会的有关授权，
董事会认为 2026 年限制性股票激励计划授予条件已经成就，同意确
定 2026 年 9 月 29 日作为预留授予日，向 56 名激励对象授予剩余预
留限制性股票 308.30 万股，授予价格为 9.74 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
关联董事余舒婷、朱刘对本议案回避表决，本议案获出席的非关
联董事一致表决通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
二、审议通过《关于 2026 年员工持股计划向参加对象授予剩余
预留份额的议案》；
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《2026
年员工持股计划（修订稿）》的有关规定及 2026 年第一次临时股东
会的有关授权，董事会同意本员工持股计划向 71 名参加对象授予剩
余预留份额 21,232,460 份，所筹集资金将用于购买公司回购专用证券
账户剩余股票 2,179,924 股，购股价格为 9.74 元/股。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
三、审议通过《关于补选公司第十二届董事会独立董事的议案》；
公司董事会于近日收到独立董事虞熙春先生递交的书面辞职报
告，虞熙春先生因个人原因，申请辞去公司第十二届董事会独立董事
及专门委员会的相关职务。鉴于虞熙春先生的辞职将导致董事会和审
计委员会中独立董事所占比例不符合法律法规及《公司章程》的规定，
且审计委员会独立董事中欠缺会计专业人士，虞熙春先生辞职事项将
自公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在新董事就任前，虞熙
春先生将继续履行职务。
为保持公司董事会的正常运转及有效工作，根据《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事
会审慎研究，提名罗爽女士为公司第十二届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日
止。
罗爽女士为会计专业人士，且符合担任上市公司独立董事的任职
资格规定，符合独立董事候选人独立性要求，其独立董事任职资格已
经上海证券交易所备案无异议。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东会审
议，股东会召开时间另行通知。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
四、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会委员的
议案》。
鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开
展工作，根据《公司章程》等相关规定，同意自公司股东会审议通过
选举罗爽女士为公司独立董事之日起，选举罗爽女士为公司第十二届
董事会审计委员会主任委员（召集人）和薪酬与考核委员会委员，任
期均自公司股东会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日
止。
本议案已经董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会审议
通过。本议案将在公司股东会审议通过选举罗爽女士为公司第十二届
董事会独立董事后生效。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
特此公告。
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