证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2026－035
湖北双环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二十三次会议通知于 2026 年 9 月 20 日以电子通讯的形式发出。
书张雷先生列席了本次会议。
和《公司章程》的规定。
二、会议审议通过了以下议案
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名王华军
先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨
潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于补选第十一届董事会独立
董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。董事会同意提名彭威先
生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于非独立董事离任暨补选
第十一届董事会非独立董事的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会决定于 2026 年 10 月 15 日 14:50 采用现场和网络投票的方式在
公司会议室召开 2026 年第四次临时股东会。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《关于召开 2026 年第四次临
时股东会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司董事会
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