证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2026–038
皇氏集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议
于 2026 年 9 月 29 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知以
书面及微信等方式于 2026 年 9 月 24 日发出。应参加会议的董事 9 人，实际参
加会议的董事 9 人（其中：独立董事陈亮先生以通讯表决方式参加本次会议）。
会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司董事会秘书候选人及其他高级管理人员列
席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）关于向广西北部湾银行股份有限公司南宁市高新支行申请流动资金
贷款额度 17,500 万元的议案
根据公司生产经营的发展及银行融资的合理规划，为进一步拓宽融资渠道，
满足公司营运资金的需求，经与会董事审议，同意公司向广西北部湾银行股份
有限公司南宁市高新支行申请流动资金贷款额度人民币 17,500 万元，用于归还
借据号 CT1823101600235021001、CT1823101600235004001 项下借款。
上述 17,500 万元流动资金贷款额度的具体贷款利率、贷款期限、担保方式
等内容以广西北部湾银行股份有限公司最终授信批复为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于续聘 2026 年度审计机构的议案
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》采取邀请招
标的方式对外部审计机构进行了选聘，并根据选聘结果及董事会审计委员会的
审核意见，拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财
务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2026
年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长黄嘉棣先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，公司董事会
同意聘任孙奕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公
司第七届董事会任期届满之日止。
自本次董事会审议通过之日起，公司董事长黄嘉棣先生不再代行董事会秘
书职责。
孙奕女士的简历及任职资格情况详见公司于同日披露的《关于聘任董事会
秘书的公告》（公告编号：2026-040）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案
公司决定于 2026 年 10 月 15 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2026
年第二次临时股东会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第七届董事会审计委员会第十次会议决议；
（三）第七届董事会提名委员会第四次会议决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月三十日
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