证券代码：003018 证券简称：金富科技 公告编号：2026-069
金富科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金富科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次临时会议
于 2026 年 9 月 29 日在公司大会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2026 年 9 月
出席董事 7 人，公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长陈珊珊女士召集并
主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用募集
资金向控股公司提供借款以实施募投项目暨关联交易的公告》
。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过；保荐人出
具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（修订版）之补充协议>暨关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于签订业绩
补偿协议之补充协议暨关联交易的公告》
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。陈珊珊女士、陈婉如女士系关
联方，回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过；保荐人出
具了核查意见。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于召开 2026
年第五次临时股东会的通知》
。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用部分
暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；保荐人出具了核查意见。
上述第 1、2 项议案需提交公司股东会审议。
三、备查文件
《金富科技股份有限公司第四届董事会第十五次临时会议决议》
《金富科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议 2026 年第七次会
议决议》
《金富科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议》
特此公告。
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