证券代码：600958 证券简称：东方证券 公告编号：2026-046
东方证券股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
报告书（修订稿）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
东方证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行 A 股股
份及支付现金的方式购买上海证券有限责任公司 100%股权（以下简
称“本次交易”
）。
证券股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易申请的
审核问询函》
（上证上审（并购重组）
〔2026〕81 号）
（以下简称“审
核问询函”）。公司及相关中介机构根据审核问询函的要求，就相关
事项进行了认真研究和落实，对《东方证券股份有限公司发行股份及
支付现金购买资产暨关联交易报告书》
（以下简称“重组报告书”）进
行了修订、补充和完善，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露了重组报告书（修订稿）
。
相较公司于 2026 年 8 月 27 日披露的《东方证券股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（申报稿）》
，重组报告
书（修订稿）对部分内容进行了补充、修订和完善，主要修订情况如
下：
章节 修订说明
封面 更新封面名称和日期。
更新发行股份购买资产具体方案中本次交易锁定期安
重大事项提示
排相关内容。
第一节 本次交易概况 1、更新本次交易的具体方案中锁定期安排相关内容。
章节 修订说明
于股份锁定期的承诺函的相关内容。
第四节 标的公司的基 在损失的承诺函相关内容。
本情况 2、更新标的公司及其子公司、分支机构涉案金额 500
万元以上且尚未了结的诉讼、仲裁案件的进展情况。
第五节 发行股份的情
更新本次发行股份的锁定期安排相关内容。
况
第八节 本次交易的合 更新关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
规性分析 法》第四十七条的规定中锁定期安排相关内容。
附件四、上海证券主要
更新个别承租房产到期续租相关内容。
租赁房产
附件五、上海证券注册 更新个别商标专用权期限已届满且到期后不续展的相
商标 关内容。
除上述补充和修订外，公司对重组报告书（修订稿）少许表述进
行了完善，对本次交易方案不构成影响。
特此公告。
东方证券股份有限公司董事会
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