唐山三孚硅业股份有限公司董事会提名委员会
关于第六届董事会董事候选人的提名审查意见
鉴于唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即
将届满，根据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司
章程》等规定，公司董事会提名委员会就公司第六届董事会董事候选人的提名审
查事项，发表意见如下：
一、对公司第六届董事会非独立董事候选人的提名审查意见
经审查，提名委员会认为，本次拟提名的非独立董事（不含职工董事）候选
人孙任靖先生、董立强先生、张宪民先生的教育背景、专业能力、工作经历和职
业素养等方面均符合拟担任职务的任职要求，未发现候选人存在《公司法》等法
律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市
公司董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。提名
委员会一致同意提名孙任靖先生、董立强先生、张宪民先生为公司第六届董事会
非独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。
二、对公司第六届董事会独立董事候选人的提名审查意见
经审查，提名委员会认为，本次拟提名的独立董事候选人张艳荣女士、黄荣
华先生、段厚省先生具有丰富的专业知识，其教育背景、专业能力、工作经历和
职业素养等方面均符合独立董事的任职要求，其中张艳荣女士为会计专业人士。
上述独立董事候选人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合相关法律法规、规范性文件所规定
的任职资格和独立性等要求。未发现候选人存在《公司法》等法律法规规定的不
得担任董事的情形，未发现存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的证券
市场禁入措施且期限尚未届满，或被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。提名委员会一致同意
提名张艳荣女士、黄荣华先生、段厚省先生为公司第六届董事会独立董事候选人，
并同意提交公司董事会审议。
唐山三孚硅业股份有限公司董事会提名委员会
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