证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2026-087
方大炭素新材料科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）2026年员工持股计划
（以下简称本员工持股计划）第一次持有人会议于2026年9月29日在公司会议室
以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书庄晓茹女士召集和
主 持 ， 参加 本 次 会 议 的 持 有 人 共 计 329 人 ， 代 表 2026 年 员 工 持 股 计 划 份 额
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《方
大炭素新材料科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》和《方大炭素
新材料科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》的相关规定。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人认真审议，以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会的议案》
为保证2026年员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据
《方大炭素新材料科技股份有限公司2026 年员工持股计划 （草案）》和《方
大炭素新材料科技股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》等相关规定，
同意设立公司2026年员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常监
督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委
员会主任1人。管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。
表决结果：同意138,063,800.88份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
（二）审议通过《关于选举公司2026年员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，本次持有人会议选举贾举国、张婷婷、马云飞为公司2026年员
工持股计划管理委员会委员，任期与本员工持股计划的存续期一致。管理委员会
委员与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意136,941,500.88份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的99.19%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；回避1,122,300份，占出席持有人
会议的持有人所持份额总数的0.81%。
同日，公司召开2026年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举贾举国为
管理委员会主任，任期与本员工持股计划存续期一致。
（三）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次
员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证2026年员工持股计划的顺利实施，员工持股计划持有人会议授权员
工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
有人所持份额的处理事项；
管理（如选聘资产管理机构），包括但不限于在锁定期届满后售出公司股票进行
变现，将本员工持股计划的现金资产投资于固定收益类证券、理财产品及货币市
场基金等现金管理工具；
员会履行的职责。
本授权有效期自公司2026年员工持股计划第一次持有人会议审议通过之日起
至公司2026年员工持股计划终止之日止。
表决结果：同意138,063,800.88份，占出席持有人会议的持有人所持份额总
数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
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