中化国际（控股）股份有限公司
第十届董事会独立董事专门会议 2026 年
第五次会议的专项意见
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）独立
董事专门会议于 2026 年 9 月 29 日召开。应出席独立董事 3 人，
实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集和表决程序符合法律法
规以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效，全体独立董事
一致同意将相关议案提交公司董事会审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管理办法》
（以下简称“《重组管理办法》”）、《上市公司独立董事管理
办法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，认真查阅公司
提供的相关资料,了解相关情况，基于客观公正独立判断的立场，
本着审慎负责的态度，就公司拟以发行股份的方式购买中国蓝星
（集团）股份有限公司持有的南通星辰合成材料有限公司（以下
简称“南通星辰”或“标的公司”）100%股权（以下简称“本次
交易”）的相关事项发表意见如下：
日到期，基于本次交易的整体安排，公司及中介机构以 2026 年
调查及核查工作，已根据《证券法》《重组管理办法》《公开发
行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司
重大资产重组》等法律、法规及规范性文件的有关规定编制了《中
化国际（控股）股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告
书（修订稿）》及其摘要，更新了标的公司及公司备考相关财务
数据等情况。公司就本次交易编制的《中化国际（控股）股份有
限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）》及其摘
要符合相关法律、法规及规范性文件的相关规定。
日到期，基于本次交易的整体安排，天职国际会计师事务所（特
殊普通合伙）以 2026 年 6 月 30 日作为加期审计基准日就本次交
易补充出具了《南通星辰合成材料有限公司审计报告》（天职业
字[2026]36690 号）、《中化国际（控股）股份有限公司备考合
并财务报表审阅报告》（天职业字[2026]37575 号）。会议对前
述报告予以确认。
（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事
会独立董事专门会议 2026 年第五次会议的专项意见》签字页）
独立董事签字：
程凤朝
中化国际（控股）股份有限公司
（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事
会独立董事专门会议 2026 年第五次会议的专项意见》签字页）
独立董事签字：
蒋惟明
中化国际（控股）股份有限公司
（本页无正文，为《中化国际（控股）股份有限公司第十届董事
会独立董事专门会议 2026 年第五次会议的专项意见》签字页）
独立董事签字：
钱明星
中化国际（控股）股份有限公司
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