证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2026-036
河南平高电气股份有限公司
关于公司董事长辞职暨增补非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 河南平高电气股份有限公司（以下简称“平高电气”或“公司”）董事会近日收
到公司董事长孙继强先生的书面辞职报告。因工作调整，孙继强先生申请辞去公司第
九届董事会董事长、董事，提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，辞职后
不再担任公司其他任何职务。
● 公司于 2026 年 9 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过《关于
增补马新征先生为公司非独立董事的议案》，同意马新征先生为公司第九届董事会非
独立董事候选人，提交股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任
期届满为止。
一、董事长离任的基本情况
是否继续在上 是否存在未
原定任期 具体职务
姓名 离任职务 离任时间 离任原因 市公司及其控 履行完毕的
到期日 （如适用）
股子公司任职 公开承诺
董事长、董事、
孙继强 提名委员会委员、 工作调整 否 否 否
薪酬与考核委员会委员
注：公司已于 2026 年 4 月 11 日发布关于董事会延期换届的提示性公告。
二、董事长离任对公司的影响
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，辞职函自送达董事会时生效。孙继
强先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常
运作，不会对公司日常生产经营、治理结构及持续发展产生不利影响。截至本公告披
露日，孙继强先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已按照
公司相关规定做好交接工作。
孙继强先生在担任公司董事长期间，恪尽职守、勤勉尽责，改革创新，不断提升
董事会治理水平和治理能力，为公司规范运作和高质量发展作出了重大贡献。公司董
事会对孙继强先生任职期间的辛勤付出与卓越贡献表示衷心的感谢！
三、增补非独立董事的情况
经公司控股股东中国电气装备集团有限公司推荐、董事会提名委员会资格审查
通过，公司于 2026 年 9 月 29 日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于增补马新征先生为公司非独立董事的议案》，同意马新征先生为公司第九届董
事会非独立董事候选人（个人简历见附件），并提交股东会审议，任期自股东会审议
通过之日起至第九届董事会任期届满为止。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司董事会
附件：个人简历
马新征，男，1972 年出生，中共党员，华北电力大学项目管理专业工程硕士，
高级经济师。历任河北省电力公司人力资源部薪酬与绩效管理处职员、副处长，国家
电网公司产业发展部业绩考核与安全处四级职员、副处长，山东电工电气集团有限公
司市场部（营销中心）主任，江苏振光电力设备制造有限公司党委书记、董事长、总
经理，山东电工电气集团新能科技有限公司董事长，山东电工智能科技有限公司董事
长，山东电工电气集团有限公司副总经理，中国电气装备集团有限公司党委保密总
监、办公室（党委办公室、董事会办公室）主任，中国电气装备集团供应链科技有限
公司党支部书记、董事长、总经理，山东电工电气集团有限公司党委副书记、董事、
总经理，宏盛华源铁塔集团股份有限公司党委书记、董事长。现任河南平高电气股份
有限公司党委书记。
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