证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2026-079
哈尔滨九洲集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
为2026年09月29日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月29日的9:15至15:00的任意
时间。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
楼会议室。
通过现场和网络投票的股东340人，代表股份160,809,334股，占公司有表决
权股份总数的24.9933%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份155,051,519股，占公司有表决权
股份总数的24.0984%。
通过网络投票的股东338人，代表股份5,757,815股，占公司有表决权股份总
数的0.8949%。
通过现场和网络投票的中小股东338人，代表股份5,757,815股，占公司有表
决权股份总数的0.8949%。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总
数的0.0000%。
通过网络投票的中小股东338人，代表股份5,757,815股，占公司有表决权股
份总数的0.8949%。
二、议案审议情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
提案 同意 反对 弃权 回避 表 决
提案名称 表决分类
编码 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 结果
《关于子
公司申请 总表决情况 157,495,583 97.9393% 3,222,251 2.0038% 91,500 0.0569%
银行授信
并为其提 其中，中小
供担保的 股东的表决 2,444,064 42.4478% 3,222,251 55.9631% 91,500 1.5891%
议案》 情况
三、备查文件
公司2026年第四次临时股东会之法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十九日
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