精达股份 2026 年第三次临时股东会会议资料
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
会议时间：2026 年 10 月 9 日
精达股份 2026 年第三次临时股东会会议资料
会议议程
一、会议主持人：董事长。
二、会议时间：2026 年 10 月 9 日上午 9:45 时开始。
三、会议地点：铜陵市经济技术开发区黄山大道北段公司三楼会议室。
四、参加会议人员：
本次股东会的股权登记日为 2026 年 9 月 24 日，于股权登记日下午交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出
席本次临时股东会和参加表决；并可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决
(被授权人不必为本公司股东)。
五、会议审议议案：
六、会议议程：
精达股份 2026 年第三次临时股东会会议资料
议案 1
《关于增补公司第九届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第九届董事会提名及公
司董事会提名委员会的资格审查，拟增补戚振东先生为公司第九届董事会独立董
事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。
上述议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。
附：戚振东先生简历
戚振东先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，审计学教
授，硕士生导师，现任南京审计大学现代审计发展研究中心副主任，江苏省“333
高层次人才培养工程”第三层次中青年科学技术带头人才，中国会计学会高级会
员。主要研究方向审计理论与方法、内部控制理论与实务。现兼任北京神舟航天
软件技术股份有限公司、莱克电气股份有限公司独立董事。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
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