福建发展高速公路股份有限公司
会议资料
中国·福州
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会议时间：2026 年 10 月 14 日（星期三）下午 14:30 开始
会议地点：福州市仓山区城门镇林浦路 367 号林浦广场 5 号楼 9 层会议室
会议议程：
一、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东情况，并通告会议的见证律师，
确定唱票人、计票人、监票人
二、听取报告人报告议案：
《关于选举陈雪君女士为公司第十届董事会董事的议案》
三、股东审议、提问，公司相关负责人员答疑
四、对上述议案进行投票表决
五、统计有效表决票
六、宣读表决结果
七、律师发表见证意见
八、与会董事签署股东会决议
九、主持人宣布会议结束
关于选举陈雪君女士为公司第十届董事会董事的议案
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关于选举陈雪君女士为公司第十届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4
名。董事由股东会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任。
鉴于董事张善金先生于日前辞去公司第十届董事会董事职务，按照《公司
章程》等要求，公司须增补一名董事。经公司主要股东推荐和公司第十届董事会
第十九次会议审议，同意提名陈雪君女士为公司第十届董事会董事候选人，其任
期与公司第十届董事会任期一致，现提请公司股东会选举。
候选人简历附后。
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附：董事候选人简历
陈雪君女士：1994 年 4 月出生，中共党员，研究生学历。曾任福建省高速
能源发展有限公司党委委员、副总经理，福建省海丝高速新能源科技有限公司党
支部书记、董事长。现任福建省高速公路集团有限公司战略发展部副总经理。
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