证券代码：603933 证券简称：睿能科技
福建睿能科技股份有限公司
会议材料
二 O 二六年十月十五日
目 录
一、《关于组建企业集团并办理信息公示及修订<公司章程>的议案》 ....... 3
睿能科技 2026 年第二次临时股东会
福建睿能科技股份有限公司
会议召开时间：2026 年 10 月 15 日（星期四） 下午 14:00
会议召开地点：福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道 12 号 2 号楼
会议主要议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、高管签到。
二、见证律师确认与会人员资格。
三、宣布会议开始。
四、宣读本次股东会相关议案：
注：①上述议案已经 2026 年 9 月 21 日召开的公司第五届董事会第十次会议
审议通过；②上述议案属于特别决议议案；③上述议案对中小投资者进行单独计
票。具体内容详见 2026 年 9 月 22 日公司刊登在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的公告。
五、股东或股东代表进行讨论。
六、与会股东或股东代表投票表决议案。
七、休会，统计现场表决结果。
八、宣布现场表决结果。
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东会现场投票和网络投票合并后的表
决结果。
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书。
十一、通过会议决议，签署会议决议等相关文件。
十二、宣布会议结束。
睿能科技 2026 年第二次临时股东会
一、《关于组建企业集团并办理信息公示及修订<公司章程>的议案》
各位股东和股东代表：
为充分发挥集团化管理优势，提升母公司与子公司之间的业务协同，福建睿
能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以福建睿能科技股份有限公司为母
公司，与下属全资及控股子公司组建“福建睿能科技集团”，并拟对现行《公司
章程》（2025 年 10 月）相关条款进行修订。同时拟提请股东会授权公司管理层
办理本次组建企业集团的相关事宜。
一、企业集团设立情况
本次组建的“福建睿能科技集团”是母子公司联合体，不涉及独立法人登记，
公司名称、证券简称、证券代码等事项均不作变更，符合《企业名称登记管理规
定实施办法》等有关规定。
二、公司章程修订情况
本次《公司章程》修订仅为明确集团架构表述，不涉及公司主体资格、注册
资本、经营范围等实质性变更。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等
有关规定，拟对现行《公司章程》（2025 年 10 月）相应条款修订如下：
本次修订前的原文内容 本次修订后的内容
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文名称：福建睿能科技股份有限公司 中文名称：福建睿能科技股份有限公司
英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY 英文名称：FUJIAN RAYNEN TECHNOLOGY
CO.，LTD. CO.，LTD.
企业集团名称：福建睿能科技集团
本次修订后的《公司章程》经公司股东会审议通过之日起生效施行，现行的
《公司章程》（2025 年 10 月）同时废止。
以上议案，请各位股东和股东代表审议。
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