国睿科技股份有限公司
国睿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
目 录
国睿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
会议议程
一、召开会议的基本情况
的方式
召开的日期时间：2026 年 10 月 13 日 15 点 00 分
召开地点：江苏省南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦 1 号楼 22 层 1
号会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 10 月 13 日
至2026 年 10 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的出席对象
能出席的股东可委托代理人出席。
三、会议议程
（一）主持人宣布会议开始；
（二）与会股东审议会议议案；
序号 非累积投票议案名称
（三）股东发言及股东提问；
（四）与会股东及股东代表审议并投票表决；
（五）休会，统计现场表决结果并汇总网络投票表决结果；
（六）宣布投票表决结果及股东会决议；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）宣布会议结束。
国睿科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会资料
关于选举韩文俊先生为公司第十届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
经公司董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，董事会提名韩文俊先生为公
司第十届董事会董事候选人，经公司股东会选举后任职，任期自股东会审议通过
之日起至第十届董事会任期届满之日止。
韩文俊先生简历：男，1984 年 11 月生，中共党员，中国科学院光电技术研
究所信号与信息处理专业毕业，博士研究生学历，研究员级高级工程师。历任中
国电子科技集团公司第十四研究所研究室副主任、主任，研究部副部长、部长，
现任国睿科技股份有限公司党委副书记、总经理。
韩文俊先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》第 3.2.2 条所列情形，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
请各位股东及股东代表审议。
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