沈阳富创精密设备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
证券代码：688409 证券简称：富创精密
沈阳富创精密设备股份有限公司
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目 录
沈阳富创精密设备股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议资料
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为维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限
公司（以下简称“公司”）特制定本次股东会现场会议须知：
本次股东会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
和遵守有关规定，对于扰乱股东会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关
部门处理。
主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报
告或其它股东的发言，不得提出与本次股东会议案无关的问题。
告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或
问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表
决。
询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
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份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表
决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在
“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨
认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入
表决箱内，由见证律师和股东代表共同负责计票、监票。
网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
次临时股东会的通知》（公告编号：2026-057）。
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议案一：《关于收购日扬电子科技（上海）有限公司部分股权的
议案》
各位股东及股东代理人：
沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式收购日扬
科技股份有限公司（以下简称“台湾日扬”）设立的 BVI 公司的 HIGHLIGHT TECH
INTERNATIONAL CORP.（日扬科技国际股份有限公司）持有的日扬电子科技（上
海）有限公司（以下简称“标的公司”或“上海日扬”）65.00%的股权（以下简称“本
次交易”）。
根据审计机构对标的公司的审计结果，截至 2025 年 12 月 31 日（审计基准
日），标的公司审定净资产为 12,902.68 万元，经交易双方协商一致确定标的公司
股权整体定价为 29,000 万元，公司拟使用自有资金及/或银行贷款 18,850 万元收
购上海日扬股权。本次交易前，公司未持有上海日扬股权，本次交易完成后，公
司将持有上海日扬股权比例为 65%，上海日扬成为公司控股子公司，纳入公司合
并报表范围内。
本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
不构成关联交易。
现将《关于收购日扬电子科技（上海）有限公司部分股权的议案》提请各位
股东审议，具体内容详见公司 2026 年 5 月 27 日披露于上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）的《关于收购日扬电子科技（上海）有限公司 65%股权的公
告》（公告编号：2026-033）。
上述议案已经公司战略委员会、第二届董事会第二十七次会议、第二届董事
会第二十九次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。
沈阳富创精密设备股份有限公司董事会
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