证券代码：920414 证券简称：欧普泰 公告编号：2026-052
上海欧普泰科技创业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
根据公司经营发展需要，拟对现有经营范围进行变更，并相应修订《公司章
程》。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告
编号：2026-053）。
本议案不存在回避表决情况。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司拟定于 2026 年 10 月 15 日召开 2026 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2026 年 9 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有限公司关于召开 2026 年第
二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-054）。
本议案不存在回避表决情况。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》
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