证券代码：920229 证券简称：世纪数码 公告编号：2026-079
郑州新世纪数码科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
发出
本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》
《董
事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，在确保资金安全、不影响
募集资金投资项目建设的前提下，根据公司《募集资金管理制度》的规定，公司
或实施募投项目的子公司拟使用最高额度不超过人民币 14,000.00 万元的闲置募
集资金暂时购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括
但不限于结构性存款、大额存单、通知存款等），使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效，且该等现金管理产品不得质押，不得用于以证券投资为目
的的投资行为。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，如单笔产品
存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易期满之日。公司董事会授
权公司管理层行使相关投资决策权并具体组织实施及办理相关事宜。
具体内容，详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台
（https://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
（公
告编号：2026-080）。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十次会议事前审议通过，与会委
员一致同意将该议案提交董事会审议。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次
会议决议》；
（二）《郑州新世纪数码科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决
议》
；
（三）《东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司使用
闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
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