证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2026-043
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议的会议通知于2026年9月24日以邮件或书面方式发出。
合通讯表决的方式召开。
议。
司章程》的规定。
二、董事会会议决议情况
与会各位董事对本次董事会会议议案进行了认真审议，并以现场结合通讯表
决的方式进行了表决，且通过了以下决议：
以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过了《关于变更回购股份资金来源的
议案》。
为充分利用国家对上市公司回购股票的支持政策，进一步提升公司资金的使
用效率，在充分考虑公司现有货币资金、未来资金使用规划和业务发展前景等情
况下，公司回购股份的资金来源由“公司自有或自筹资金”调整为“公司自有或
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自筹资金（含股票回购专项贷款）”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的
其他内容未发生变化。
具体内容详见在符合条件的媒体披露的《关于变更回购股份资金来源暨取得
股票回购专项贷款承诺函的公告》。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二六年九月二十九日
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