证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2026-46
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次（临
时）会议，于 2026 年 9 月 25 日以电子邮件和送达等方式发出通知，并于 2026 年
事九名，公司董事会秘书作为董事出席了会议。本次会议的召开程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。详细内容
见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于增加2026年度日常关联交易预计额度的
公告》。
独立董事专门会议决议：本次增加日常关联交易预计事项是根据公司生产经
营需要发生的，属于正常的商业交易行为。该日常关联交易在交易的必要性、定
价的公允性等方面均符合关联交易的相关原则要求。交易价格根据市场原则确定，
定价公平、公正、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情
形。公司主要业务不会因该关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的独
立性。
三、备查文件
议决议；
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月三十日
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