证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2026-066
广东金马游乐股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日以现
场会议方式召开第四届董事会第二十二次会议，本次会议由董事长邓志毅先生召
集，会议通知已于 2026 年 9 月 24 日以直接送达方式发出。本次董事会应出席董
事 5 人，实际出席董事 5 人。会议由董事长邓志毅先生主持，公司全体高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决等符合《公司法》等法律法规及
《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下：
（一）逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董
事的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件要求，经股东提名、董事会提名委员会任职资格审查，公
司董事会同意提名林泽钊先生、高庆斌先生为公司第五届董事会非独立董事候选
人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董事
仍将继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。
与会董事就非独立董事候选人的提名进行了逐项审议及表决，结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并采用累积投票制对每
位候选人进行逐项投票表决。
（二）逐项审议并通过了《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事
的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法
律、法规及规范性文件要求，经股东提名、董事会提名委员会任职资格审查，公
司董事会同意提名陈莹女士、刘奕华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，
任期自公司股东会选举通过之日起三年。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍将
继续按照有关规定和要求履行董事职责和义务。
本议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。
与会董事就独立董事候选人的提名进行了逐项审议及表决，结果如下：
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于董事会换届选举的公告》。
本议案需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，独立董事候选人任职资
格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请股东会进行选举，并
采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。
（三）审议并通过了《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》
按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司将于 2026
年 10 月 16 日（星期五）下午 15:00 在公司会议室（地址：广东省中山市港口镇
沙港中路 15 号之一公司会议室）召开公司 2026 年第三次临时股东会。本次股东
会的股权登记日为 2026 年 10 月 9 日，会议将采用现场投票表决和网络投票表决
相结合的方式进行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东金马游乐股份有限公司
董 事 会
二〇二六年九月二十九日
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