证券代码：301170 证券简称：锡南科技 公告编号：2026-023
无锡锡南科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知
于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 9 月 28 日以现场结合通
讯方式召开。本次会议应参会董事 5 名，现场参会董事 5 名。本次会议由董事长李忠
良先生主持，公司高级管理人员、董事会秘书列席本次会议。
本次会议的召集、召开程序、出席人数均符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如
下决议：
案》
经公司董事会提名，并经公司董事会提名与薪酬委员会对拟任独立董事候选人顾
桂新先生的任职资格、专业能力、从业经历、独立性等情况进行审慎核查，公司董事
会同意补选顾桂新先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
在公司股东会审议通过顾桂新先生担任公司独立董事后，拟对应调整公司第三届
董事会审计委员会、提名与薪酬委员会的委员组成，任期自股东会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满之日止。
此议案已经董事会提名与薪酬委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第三届董事会独立董事并调
整董事会专门委员会委员的公告》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案补选第三届董事会独立董事事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
同意公司于 2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股
东会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
无锡锡南科技股份有限公司董事会
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