证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：2026-021
武汉祥龙电业股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
武汉祥龙电业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会
第三次会议通知于 2026 年 9 月 24 日以电子方式送达各位董事，会议
于 2026 年 9 月 29 日以通讯方式召开，会议由董事长董耀军先生主持，
应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 关于聘任董事会秘书的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
聘任张丽女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之
日起至公司第十二届董事会届满之日止。详见公司在上海证券交易所
网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公
告》。
公司第十二届董事会提名委员会第二次会议已审议通过本议案。
（二）关于聘任证券事务代表的议案
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。议案获通过。
因工作调整，刘攀先生不再担任公司证券事务代表。聘任赵亚超
先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第十二届董事会届满之日止。详见公司在上海证券交易所网站披露的
《武汉祥龙电业股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》
特此公告。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
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