证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2026-024
粤海永顺泰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室以现场及通讯方
式召开。本次会议的通知于 2026 年 9 月 16 日通过邮件方式送达全体董事。本次会
议由董事长强威主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名。其中以通讯方式出席会议的
董事有强威、冯庆春、周涛、肖昭义。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会
议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《粤海永顺泰集团股份有限
公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，作出以下决议：
（一）审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》。
同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表及
内部控制的审计机构，费用合计 165 万元（人民币，下同），其中永顺泰的审计服
务费用为 142 万元（财务审计费用为 115 万元，内部控制审计费用为 27 万元），下
属子公司年度审计费合计 23 万元。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交至公司股东会审议。
本议案已经公司第二届董事会审计委员会第四十次会议审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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