股票代码：002759 股票简称：ST天际 公告编号：2026-058
天际新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天际新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次
会议于 2026 年 9 月 29 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长吴锡盾先生主持，公司
董事会秘书列席了本次会议。会议通知已于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件、传真
及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
和公司章程的有关规定。
二、董事会审议的议案情况
表决情况：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王晓斌先生回避表
决，非关联董事一致通过。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交至董事会审议。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》披露的《关于调整 2026 年度日
常关联交易预计的公告》。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。
具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券
时报》
《中国证券报》
《证券日报》
《上海证券报》披露的《关于召开 2026 年第三
次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
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