证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-055
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2026
年 9 月 29 日在西安市高新区沣惠南路 8 号陕鼓动力 810 会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议通知及会议资料已于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件形式和书面形式发给
各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，4 人以通讯表决方式出
席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
心的议案》
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于投资建设陕鼓高端装备产
业创新研究中心的公告》（临 2026-056）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》
（临 2026-057）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股
东会的通知》（临 2026-058）。
表决结果：同意 9 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
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