证券代码：601881 证券简称：中国银河 公告编号：2026-078
中国银河证券股份有限公司
第五届董事会第二十次会议（临时）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
讯方式召开第五届董事会第二十次会议（临时）。本次会议通知已于 2026 年 9
月 21 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，
均以通讯表决方式出席本次会议。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规
定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《中国银河证券股份有限公司章程》的规定。
会议形成如下决议：
一、通过《关于调整董事会专门委员会人员构成的议案》
同意李惟宏先生担任战略与 ESG 发展委员会委员、提名与薪酬委员会委员。
调整后各专门委员会人员构成如下：
主任：王晟
成员：薛军、杨体军、黄焱、宋卫刚、刘力、麻志明、李惟宏
主任：李慧
成员：薛军、杨体军、麻志明、范小云
主任：刘力
成员：李慧、黄焱、麻志明、范小云、李惟宏
主任：麻志明
成员：刘力、范小云、杨体军、李慧
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会提名与薪酬委员会事前审议通过。
二、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好（2026
年修订）>的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
三、通过《关于提请审议<中国银河证券股份有限公司集团风险偏好管理办
法（2026 年修订）>的议案》
议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会合规与风险管理委员会事前审议通过。
特此公告。
中国银河证券股份有限公司董事会
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