人福医药集团股份公司
第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议决议
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交
易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》《人福医药集团股份公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
《独立董事专门会议工作制度》等有关规定，人福医
药集团股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 9 月 29 日（星期二）9:30 以现
场结合通讯会议方式召开第十一届董事会独立董事 2026 年第五次专门会议，会
议通知发出日期为 2026 年 9 月 24 日。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3
人，全体独立董事共同推举余玉苗先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和
表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。全体独立董事经审议，一致
通过了如下决议：
一、关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
我们认为，调整后的公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案（以下简
称“调整后的发行方案”）符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券
法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的相关
规定，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意该议案，并
同意将本议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议
案
我们认为，公司根据调整后的发行方案编制的《人福医药集团股份公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）》符合《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规
和规范性文件的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及公司
股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告（二次修订稿）的议案
我们认为，公司根据调整后的发行方案编制的《人福医药集团股份公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》符
合有关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司及全体股东利益。我们同意将
该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
四、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次
修订稿）的议案
我们认为，公司根据调整后的发行方案编制的《人福医药集团股份公司 2026
年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（二次修订稿）》符合相关法律、
法规的规定，符合公司发展战略，符合公司及全体股东利益。我们同意将该议案
提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
五、关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之补充协议（二）
暨本次发行涉及关联交易的议案
根据公司本次向特定对象发行股票方案，本次向特定对象发行股票的发行对
象为公司控股股东招商生科，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本
次发行事项构成关联交易。根据调整后的发行方案，公司与特定对象就已签署的
《附条件生效的股份认购协议》签订《补充协议（二）》，遵循了公开、公平、公
正原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董
事会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
六、关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主
体承诺（二次修订稿）的议案
我们认为，公司根据调整后的发行方案，就本次发行事宜对即期回报摊薄的
影响进行了分析并制定了摊薄即期回报采取的措施，相关主体对公司填补回报措
施能够得到切实履行作出了承诺，具有合理性、可行性，有利于保护全体股东的
合法权益。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
此决议。
【本页无正文，为人福医药集团股份公司第十一届董事会独立董事 2026 年
第五次专门会议决议之签字盖章页】
独立董事：田卫星 余玉苗 向海龙
首页
微信公众号
证券之星APP
