证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2026-047
山东新能泰山发电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
司 2026 年第四次临时董事会会议的通知。
议。
文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于与经理层成员签订 2026 年度经营业绩
责任书的议案》；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案涉及董事李景新先生（兼任总经理）个人绩效考核事项，
董事李景新先生回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会薪酬与考核
委员会第一次会议审议通过。
（二）审议批准了《关于与经理层成员签订任期经营业绩责任书
的议案》
；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案涉及董事李景新先生（兼任总经理）个人绩效考核事项，
董事李景新先生回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第十一届董事会薪酬与考核
委员会第一次会议审议通过。
（三）审议批准了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
经董事长李晓先生提名，聘任陈昊女士为公司董事会秘书，任期
自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。该提名
已经公司第十一届董事会提名委员会第三次会议审议通过。陈昊女士
简历详见附件。
三、备查文件
董事会会议决议；
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
附件：陈昊女士简历
陈昊，女，1976 年 8 月出生，中共党员，本科学历，曾任南京
华能南方实业开发股份有限公司文秘、营销部经理、贸易事业部总经
理助理、冶金贸易事业部副总经理、大宗商品事业部副总经理，上海
华能电子商务有限公司行政总监兼行政部经理、行政总监兼计划部经
理、总经理助理，江苏智链商业保理有限公司副总经理，上海华能电
子商务有限公司党委委员、纪委书记，现任本公司党委委员、纪委书
记、董事会秘书。
陈昊女士在公司 5%以上股东、实际控制人单位没有任职，与持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论等
情形，不是失信被执行人，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董
事会秘书培训证明，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易
所其他相关规定等要求的任职资格。
联系方式：
联系电话：025-87730881
传真：025-87730829
电子邮箱：chenhao@xntsgs.com
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1 号楼
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