北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
证券代码：002153 证券简称：石基信息 公告编号：2026-32
北京中长石基信息技术股份有限公司
第九届董事会 2026 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2026 年第二次
临时会议的会议通知于 2026 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 9 月 29
日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事长李仲初先生主
持，公司董事会秘书列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
为进一步完善公司风险管控体系，促进公司董事及高级管理人员在职责范围内充分行使
决策、监督和管理的职责，维护公司及全体投资者合法权益，公司拟为公司（包括合并范围
内子公司）及全体董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险。同时提请股东会授权
公司管理层办理本次责任险相关事宜，授权范围包括但不限于：确定被保险人范围；选择及
聘任保险经纪公司或其他中介机构；确定赔偿限额、保险费及其他保险合同条款；签署相关
法律文件；处理与投保、理赔及与本次保险相关的其他事项；以及今后保险合同期满时或之
前，在不超出授权范围的前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜等。
公司全体董事作为被保险人范畴，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该
议案直接提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
详 见 刊 登 于 2026 年 9 月 30 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于为董事、高级管理人员购买责任险的公告》
（2026-33）
。
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
公司董事会决定于 2026 年 10 月 15 日在北京市海淀区复兴路甲 65 号石基信息大厦会议
室召开 2026 年第一次临时股东会审议本次董事会提请股东会审议的议案。详见刊登于 2026
年 9 月 30 日的《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于召开
（2026-34）
北京中长石基信息技术股份有限公司 公告
三、备查文件
特此公告。
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