证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2026-041
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会
议通知于 2026 年 9 月 25 日以电子邮件和专人送达方式发送至全体董事，会议于 2026
年 9 月 29 日以现场结合通讯的方式召开，应到董事 8 名，实到董事 8 名：其中朱辉
女士、黄业德先生、付旭先生以通讯表决方式出席会议，独立董事王鸣先生因公务无
法出席本次会议，已于会前出具书面授权委托书，委托独立董事黄业德先生代为出席
并表决。本次会议由半数以上董事推举的董事孙清涛先生主持，会议的召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
同意选举孙清涛先生担任公司第七届董事会董事长，同时担任第七届董事会战略
委员会主任委员，并增补为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日
起至第七届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更董事长、调整董事会专门委员会、补选非
独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任刘付亮先生为公司总
经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更董事长、调整董事
会专门委员会、补选非独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，同意聘任黄亮先生为公司副总
经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。具体内容
详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更董事长、调整董事
会专门委员会、补选非独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司控股股东山东能源集团新材料有限公司提名，董事会提名委员会资格审核，
同意选举栾馥升先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任职资格经股东会选
举通过后生效，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。具体
内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于变更董事长、调整
董事会专门委员会、补选非独立董事候选人及聘任高级管理人员的公告》。
三、备查文件
特此公告。
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