证券代码：002997 证券简称：瑞鹄模具 公告编号：2026-044
瑞鹄汽车模具股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事
王洪俊先生、舒晓雪先生以通讯方式出席本次会议。会议通知已于 2026 年 9 月
震先生召集并主持，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，公司全体高
级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》及《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，董事会一致认为：公司 2026 年度日常关联交易预计增加的额度是
根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测，不会对公司本
期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，亦不会因此类关联交易而对关
联人形成依赖或被其控制的可能性。日常关联交易遵循“公开、公平、公正”的
市场交易原则，不存在损害公司和非关联股东、中小股东利益的情形。
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事庞先伟先生、舒晓雪
先生回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计增加的公告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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