证券代码：603938 证券简称：三孚股份 公告编号：2026-052
唐山三孚硅业股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次
会议于 2026 年 9 月 29 日在公司会议室举行，本次会议采取现场和通讯表决相结
合的方式。本次董事会已于 2026 年 9 月 26 日以电子邮件、电话等方式通知全体
董事、高级管理人员。会议由董事长孙任靖先生召集并主持，本次董事会会议应
到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会参
与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会按照相关程序进行换届
选举。公司第六届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事共 4 名（包括职工
代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生）。经董事会推荐及本人同意、董
事会提名委员会审查，同意提名孙任靖先生、董立强先生、张宪民先生为公司第
六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历请详见附件）。
上述非独立董事候选人将提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项
选举。
公司第六届董事会非独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，经董事会推荐及本人同意、董事会
提名委员会审查，同意提名张艳荣女士、黄荣华先生、段厚省先生为公司第六届
董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请详见附件）。
上述独立董事候选人将提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项选
举。
公司第六届董事会独立董事任期自股东会选举通过之日起三年。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
（公
告编号：2026-054）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司董事会决定于 2026 年 10 月 16 日 13:30 在公司办公楼三楼会议室召开
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公
司指定信息披露媒体《证券日报》上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东
会的通知》（公告编号：2026-055）。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意的票数占全体董事
所持有的表决权票数 100%。
特此公告。
附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历
唐山三孚硅业股份有限公司董事会
附件：非独立董事候选人及独立董事候选人简历
历。曾任唐山三孚硅业有限公司执行董事；现任公司董事长。
曾任唐山三孚硅业有限公司总经理助理兼氢氧化钾车间主任；历任公司总经理助
理、氢氧化钾车间主任、三氯氢硅车间主任、公司董事兼副总经理；现任公司董
事兼总经理。
曾任唐山三孚硅业有限公司财务部部长；历任公司财务部部长、副总会计师兼财
务部部长；现任公司董事、财务负责人、财务部部长。
中国注册会计师，历任中喜会计师事务所高级项目经理、华龙证券股份有限公司
北京分公司投行二部执行董事；现任河北安防报警网络有限公司财务总监、副总
经理。
学历，毕业于武汉大学环境科学专业。现任武汉大学副教授。
学历，毕业于中国人民大学诉讼法专业。现任复旦大学法学院教授。
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