证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-101
合盛硅业股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司（以下简称“公司”或“合盛硅业”）会议于 2026 年
合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁免本次会议的提前通知时
限要求。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长罗立国先生主
持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家
有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
组成的议案》；
本议案已经董事会提名委员会审查通过，同意提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于公司独立董事
辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会组成的公告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 9 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《合盛硅业关于召开 2026 年第
三次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
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