证券代码：603375 证券简称：盛景微 公告编号：2026-038
无锡盛景微电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“盛景微”）第二届
董事会第十八次会议于 2026 年 9 月 28 日在公司会议室召开。本次会议召开的时
间、地点和审议事项已于 2026 年 9 月 23 日以微信、电话、书面等方式通知了全
体董事。本次会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名（其中：通讯
方式出席董事 5 人）。本次会议由董事长张永刚先生召集并主持，公司高管列
席了会议。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会
议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
该议案已经公司董事会提名委员会逐项审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东会审议。
公司董事会同意召开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开公司 2026 年第二次
临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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