证券代码：688559 证券简称：海目星
海目星激光科技集团股份有限公司
关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明
海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“海目星”或“公司”）根据
《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定，结合公司本次向特定对象发行
股票方案及实际情况，对向特定对象发行 A 股股票募集资金投向是否属于科技
创新领域进行了研究，制定了《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》
（以下简称“本说明”），具体内容如下：
一、公司的主营业务
海目星主要从事高端智能装备的研发设计、生产和销售，致力于成为全球领
先的激光及自动化技术创新企业。公司始终坚持以激光精密加工技术与自动化系
统集成能力为核心技术平台，依托自研光学、超快激光、微纳制造及自动化系统
集成能力实现跨领域技术同源复用，构建全制程覆盖、精密制造驱动的高端装备
产品体系。公司先后开发了应用于消费电子、锂电、光伏及智能金属加工等领域
的激光及自动化设备，并为相关领域客户提供智能制造装备的一体化解决方案。
同时，公司还积极拓展了 AI 算力、医疗激光、泛半导体等新兴业务板块，以巩
固并增强公司的行业领先地位及核心竞争力。
二、本次募集资金投向方案
（一）本次募集资金的使用计划
本次向特定对象发行的募集资金总额不超过 226,289.72 万元（含本数），扣
除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金
先进激光及智能自动化
技术研发项目
序号 项目名称 实施主体 项目投资总额 拟使用募集资金
深圳海目星、
新一代精密加工装备研
发及产业化项目
江门海目星
深圳海目星、
江苏海目星、
江门海目星、
成都海目星
合计 233,825.99 226,289.72
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目的实际情况，以
自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发
行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投
资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整募集
资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等，不足部分由公司以自筹资金解决。
（二）本次募集资金投资项目的基本情况
（1）项目基本情况
本项目总投资 41,983.92 万元，依托自研光学、超快激光、微纳制造及自动
化系统集成能力，基于现有精密装备制造、智能检测等业务基础以及成熟研发体
系与技术储备，围绕 AI 算力中心制备和检测、固态电池专用设备研发、先进激
光应用技术研发等核心方向开展工艺攻关与装备开发，并搭建激光技术、光路与
光场调控、精密运控及监控、激光工艺、控制软件等底层核心技术开发平台，系
统开展核心技术攻关、验证测试，同时重点突破金刚石等散热材料、玻璃 3D 光
波导、BST 光束整形技术应用、玻璃桥、光栅耦合等前沿技术领域，从而进一步
完善公司技术储备体系，提升产品研发效率，推动公司在新兴赛道业务布局，持
续强化核心技术壁垒，为公司可持续发展提供坚实技术支撑。
本项目实施主体为深圳海目星，项目建设周期 3 年，项目实施地点位于广东
省深圳市。
（2）项目建设的必要性
①抢抓新兴赛道市场发展机遇，持续拓展公司业务增长空间
当前全球高端装备制造持续赋能 AI 算力、固态电池等战略新兴产业，相关
领域已逐步进入产业化落地关键窗口期，其生产制造、性能检测等核心环节对高
精度激光加工装备、智能自动化产线的需求持续释放，为高端装备行业打开全新
市场增长空间。技术迭代、专利布局与量产落地能力等是构筑行业话语权的关键
要素，全球头部装备企业已提前布局智能制造体系、AI 算力、全固态电池制造
等核心技术与产品，行业竞争呈现早布局、早卡位、抢占产业化先机的态势。
公司深耕激光精密加工与智能制造领域，依托自研光学、超快激光、微纳制
造及自动化系统集成能力实现跨领域技术同源复用，并紧跟行业发展趋势。本项
目主要布局未来高景气领域，抢抓新兴产业发展机遇：AI 算力中心制备和检测
研发方向，契合 AI 算力中心核心部件制造、先进加工检测工艺、超高散热等需
求，聚焦 AI 服务器精密激光焊接与增材制造、高端散热材料加工、产线智能化
管控等技术攻关；固态电池专用设备方向，面向新型电池材料体系与电芯结构，，
重点开展激光表面处理、电芯精密组装等技术研发；先进激光应用技术研发方向
适配新型材料先进加工与产线智能控制与运维需求，强化精密微加工、多场景激
光工艺闭环控制、装备全生命周期智能运维、核心制程先进技术等核心优势。项
目紧抓新兴产业技术迭代窗口期，把握新兴赛道市场发展机遇，为公司新兴领域
业务增长注入新动能。
②突破关键核心技术瓶颈，提升核心装备自主可控水平
当前国家层面持续出台系列专项扶持政策，全力推进高端装备国产化替代、
筑牢产业链供应链安全自主根基；伴随 AI 算力、新能源等核心下游产业快速发
展，高端装备国产替代步伐持续加快，本土技术迭代升级进入提速发展周期。当
前 AI 算力零部件异种材料精密加工难度大，海外设备成本高、交付周期长，适
配国内场景的成套工艺与一体化数字化产线供给不足，工业激光加工软件能力有
待强化，影响算力产业链国产化落地；新能源固态电池产业化提速，对激光装备
工艺集成、整线成套交付能力提出更高要求，部分关键工艺装备尚处于产业化起
步阶段，部分核心材料制备技术与海外存在差距；激光控制底层软硬件仍存在外
部垄断现象，高级功能获取成本高，智能运维体系有待完善，制约装备高速化、
多工艺融合发展等。上述产业链痛点制约国内新兴赛道产业化推进，相关领域对
本土化工艺装备及核心技术形成迫切需求。
本项目围绕 AI 算力中心制备和检测、固态电池专用设备研发等方向开展技
术攻关，布局自研激光控制技术及平台、预测性维护与智能运维系统等技术方向，
适配 AI 算力散热零部件加工检测、新型电池制造等研发场景，推动底层核心技
术与终端智能装备深度耦合赋能，提升关键工艺控制精度、微观缺陷识别能力和
工艺自适应调控能力，强化核心技术与终端装备自主可控水平，进一步巩固公司
产业链市场地位。
③深耕底层核心技术研发，构筑产品技术竞争优势
激光智能装备是光学、精密机械、自动化控制、软件算法等多学科交叉融合
的复合型产品，底层共性技术的积累深度，直接决定装备的加工精度、运行稳定
性、产品良率与综合成本控制水平，是装备企业核心竞争力的根本来源。本项目
通过搭建激光技术、光路和光场调控、精密运控及监控、激光工艺、控制软件等
核心基础技术研发平台，系统性开展先进激光光源优化、光场精准调控、高精度
运动控制、激光工艺参数库开发、装备智能控制软件等核心基础技术开发与拓深，
并将研发过程中形成的核心算法、光学方案、控制模块与工艺参数等成果进行标
准化沉淀与复用，同时重点突破金刚石等散热材料、玻璃 3D 光波导、BST 光束
整形技术应用、玻璃桥、光栅耦合等前沿技术领域，有效缩短新产品开发周期，
降低定制化方案的研发成本，持续提升产品的核心性能与综合竞争力，形成难以
被竞争对手快速复制的技术壁垒，为公司各产品线的持续迭代升级提供坚实的底
层技术支撑。
（3）项目实施的可行性
①国家产业扶持导向政策为业务落地提供有力政策保障
强化智能算力统筹布局，加快超大规模智算集群技术突破和工程落地。优化国家
智算资源布局，完善全国一体化算力网，充分发挥“东数西算”国家枢纽作用，
加大数、算、电、网等资源协同。2026 年 3 月，国家“十五五”规划公布，明确
统筹布局算力基础设施，推进全国一体化算力网建设，有序建设超大规模智算集
群，加强高性能智算资源供给能力，加快构建自主可控算力软硬件生态，支撑数
字中国建设与 AI 产业长期发展。2026 年 4 月，国家发展改革委等四部委印发
《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》，提出推动算力设施高效冷却、
高性能服务器、高性能供电架构、先进存储、余热资源回收利用等技术研发与应
用。此外，国家“十五五”规划明确加强新能源等战略性新兴产业发展，工信部
将全固态电池作为新能源汽车核心技术突破口，加快车用固态电池标准体系建设，
从材料、装备、测试、安全维度补齐标准短板，支持固态电池中试与产业化示范
落地。
公司研发方向匹配国家产业政策导向，均属于国家产业政策明确重点鼓励、
专项资金扶持及重点攻关的战略性新兴产业领域，政策赋能优势显著。
②公司深厚的技术积淀为项目实施提供坚实技术支撑
公司深耕激光与自动化装备赛道，打造以激光精密加工、自动化系统集成为
核心的底层技术平台，具备全套自主研发实力，掌握自动卷绕、高速分切、叠片、
涂布、激光焊接等多项行业关键工艺技术；同时攻克深度学习路径优化、AI 视
觉识别与运动协同控制等自动化核心算法，夯实智能化装备研发底层能力。截至
研发创新成果丰硕，新增知识产权成果持续丰富公司技术储备、巩固技术领先优
势。公司蝉联“深圳知名品牌”
、获评“制造业单项冠军企业”
“国家高新技术企
业”，先后斩获高工锂电金球奖“全球领航企业大奖”、维科杯“激光行业最具影
响力企业奖”、广东省科技进步奖等重磅荣誉，行业标杆地位持续夯实。
公司积累及沉淀的各类核心技术，夯实了研发底层实力，能够充分满足方案
匹配、场景落地、业务实施、合规风控等各类实操要求，为各类项目顺畅开展与
实效转化搭建完整保障体系。
③优秀的研发人才梯队与系统化培育机制为技术开发提供坚实人才保障
公司拥有一支规模庞大、专业过硬、结构完备、梯队清晰的优秀研发团队，
公司构建了合理的人才梯队。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员共计 2,572
人，研发人员数量占公司总人数的比例为 33.32%，核心研发团队汇集激光光学、
智能自动化等多领域专业技术人才，专业匹配度高，核心成员均具备丰富的行业
经验与深厚的技术功底，与各项目的研发需求相匹配，高效攻克各赛道技术难题。
优秀的研发团队为项目研发提供了核心人力保障，完善的培养模式确保了人才供
给的持续性与专业性，有效支撑各类研发项目高效推进，持续巩固公司在激光自
动化装备领域的技术领先优势，为多赛道产品迭代与前沿技术落地提供充足人才
保障。
（1）项目基本情况
本项目总投资 111,236.07 万元，依托公司在激光精密加工与自动化集成领域
的长期技术积累，以激光精密加工技术与自动化系统集成能力为核心技术平台，
针对下游精密制造环节对加工精度、生产效率、运营稳定性及柔性化交付能力的
持续提升需求，推动新一代精密加工装备的技术迭代升级与产业化交付。本项目
紧密围绕下游产业制造工艺发展趋势，提升装备加工精度、运行效率与工艺适配
性，完善模块化的产品设计与交付体系，持续强化公司在激光及自动化装备领域
的技术领先性与产业化交付能力。
本项目实施主体为深圳海目星及其子公司，项目实施地点位于广东深圳市、
广东江门市、江苏常州市，项目建设周期 3 年，不涉及新增土地、新建厂房，产
业化环节拟依托现有生产基地与配套体系实施。
（2）项目建设的必要性
①顺应激光设备产业技术迭代趋势，满足下游领域制造工艺升级需求
当前下游精密制造环节正加速向高能量密度、高安全性、低成本制造方向演
进，产品结构方案与制程工艺持续创新，干法电极、激光改性、大尺寸圆柱、新
型材料体系等新技术、新材料路线逐步进入产业化应用，对制造装备的加工精度、
运行效率及工艺适配性提出更高要求，下游企业在产线升级过程中存在高端装备
供给不足、成套方案缺失等痛点。
在此背景下，本项目开展新一代智能整线装备研发及产业化，覆盖激光切叠、
干法涂布、激光表面处理、激光切割以及卷绕装配、叠片装配等关键工序装备的
技术研发与工艺升级，针对性开发下游行业工艺升级与产品更新迭代所需工艺装
备与成套整线解决方案，项目研发成果可有效提升装备加工生产精度与生产效率、
降低生产能耗与制造成本，从而为下游客户提升产品品质、压缩综合成本。本项
目紧跟下游制造工艺迭代节奏，契合高端装备国产化、智能化升级的长期发展趋
势。
②强化公司精密激光装备产品矩阵技术优势，提升一体化整线交付能力
高端智能装备行业已由单点单机性能比拼转向整线集成、多工序协同、一站
式交付能力的综合竞争，头部制造客户更倾向于选择具备跨工序成套装备供应能
力的设备厂商，整线方案供应商在订单获取、项目落地、后期运维等方面具备显
著竞争优势。
通过实施本项目，公司深化中段设备核心技术优势，构筑前段工序技术壁垒，
提高公司在新能源电池装备等领域的产品矩阵竞争力，完善从电芯前段材料成型、
激光精密加工到中段卷绕叠片、圆柱电芯装配的全流程产品链条。依托本项目建
设，公司可提升跨工序设备协同设计、整线联动调试的技术能力，夯实前段中段
一体化智能整线解决方案服务商的竞争地位，更好满足下游头部制造客户的整线
装备需求，增强客户粘性，构建差异化产品竞争优势。
③把握行业发展窗口期，巩固公司在高端精密激光装备领域的市场地位
高端智能装备行业已从单纯规模扩张阶段，进入技术驱动、格局加速分化的
发展周期。下游客户技术更新迭代加速、新型产线技术路线加速产业化落地，是
装备厂商深化客户合作的关键窗口期，装备厂商新产品从研发验证到量产交付的
周期，直接决定其能否抓住下游技术迭代机遇。本项目聚焦新一代智能整线装备
研发与产业化，依托公司在视觉定位、精密运动控制、整线集成等共性技术积累，
加快激光专机、卷绕叠片及圆柱装配整线的技术验证与量产转化，缩短新产品研
发到客户现场落地的周期，缩短新产品从研发到客户现场落地的周期。项目实施
有助于公司抢抓下游新型产线建设机遇，持续扩大高端精密激光及自动化装备的
市场份额，进一步巩固行业竞争地位，构筑长期、可持续的技术与产业化壁垒，
支撑公司装备业务中长期高质量发展。
（3）项目实施的可行性
①下游装备需求释放，公司在手订单充足
近年来，随着新能源、AI 数据中心等下游应用场景持续扩容，推动高端精
密加工装备需求持续释放。新能源电池作为高端制造的重要应用领域，2025 年
以来需求持续增长。2025 年全球锂离子电池出货量达 2,280.5GWh，同比增长
为上游精密加工装备提供了持续的市场空间。
公司与新能源电池、消费电子等领域的多家头部制造企业建立长期合作关系，
并持续深化业务往来，订单储备充足。2025 年，公司新签订单总额约 95 亿元，
同比增长约 90%，截至 2025 年末，在手订单总额 123 亿元，同比增长约 76%。
实支撑。
②公司长期积累激光与自动化底层技术，具备装备研发及产业化能力
公司自成立以来，始终秉持“创新驱动发展”战略，积极引入专业研发人才，
高度重视研发体系与能力建设。通过自主创新，公司熟练掌握自动卷绕技术、高
速分切技术、叠片技术、涂布技术、激光焊接技术等多项核心技术基础，拥有成
熟的装备开发、工艺验证与产业化落地经验。在装配工艺装备领域，公司卷绕、
叠片设备等已完成多轮产品迭代；在前段激光工艺方向，公司已布局激光切叠、
激光表面改性、激光干燥、激光精密切割等相关工艺技术基础与设备开发经验。
公司持续保持高强度研发投入，拥有稳定专业研发团队，配套工艺验证实验室与
样机测试平台，能够开展新工艺装备的样机试制、工艺打样、客户联合验证。本
次募投项目研发方向立足于公司现有技术底座，属于现有产品体系的延伸升级，
不存在难以跨越的核心技术壁垒，项目技术实施具备可行性。
（1）项目基本情况
本项目总投资 20,606.00 万元，以实现数字技术与公司经营深度融合为目标，
围绕生产过程信息采集、研发与经营管理协同、供应链响应力等核心需求，高度
集成各阶段的业务、数据、资源，建立横向业务协同、纵向信息贯通和末端数据
融合的智慧驱动型运营体系。
项目建设内容主要包括三大板块：AI 应用层、数智化基座层、业务流程重
塑与数智化运营系统。其中 AI 应用层聚焦人工智能技术在公司产品研发、生产
制造、客户服务等环节的深度应用；数智化基座层为公司提供统一的计算、存储、
网络和数据管理基础设施等；业务流程重塑与数智化运营系统覆盖企业资源管理、
产品全生命周期管理、制造执行、供应链协同等核心业务系统。
本项目拟由深圳海目星及其全资子公司作为实施主体，项目建设周期 3 年，
项目实施地点位于广东省深圳市、广东省江门市、江苏省常州市、四川省成都市。
（2）项目建设的必要性
①顺应行业数字化转型趋势，全面提升精益化管理水平与综合竞争力
当前激光与智能装备行业竞争格局已由传统产能规模竞争，转向数字化管控
能力、产品品质保障能力及综合运营效率的竞争，行业内领先企业已率先完成智
能制造与数字化体系布局。同时，伴随新能源、消费电子等领域技术迭代周期持
续压缩、终端客户定制化需求高度分化、行业集约化竞争不断加剧，对设备企业
同步实现技术延展性与成本可控性的要求持续提升，对企业全流程精细化管理提
出更高要求。此外，公司凭借技术同源性、跨场景应用能力及平台化架构，广泛
布局多赛道并形成多基地运营体系。这一业务结构特性对跨部门协作效能、多基
地资源协调及全域资源调度精度的要求持续提升。
本项目通过数字化手段构建覆盖研发、采购、生产、质检、售后全流程的统
一数据底座，能够实现从订单意向到交付验收的全生命周期可追溯、可量化、可
优化。数字化体系的深度嵌入，能够拆解并重构企业传统的成本结构模型。通过
对原材料消耗、设备稼动率、工艺良率、人工工时等核心生产要素的实时采集与
智能分析，公司能够从更细颗粒度识别隐性浪费与低效环节，进而实现对单件成
本、产线节拍与全要素生产率的精准调控。更为重要的是，数字化驱动的精益化
管理不仅能压缩直接生产成本，还能有效降低跨部门协同的信息损耗、库存占用
的资金成本以及订单响应延迟带来的机会成本，进而在收入端与成本端同时形成
正向共振，显著抬升企业的综合盈利水平与资本回报效率。
②优化成本管控体系，提升运营效率及综合盈利能力
公司激光装备产品具有定制化程度高、技术工艺复杂、质量管控要求高等特
点，成本管控贯穿研发设计、物料采购、生产制造及质量管理等全业务流程。目
前公司已形成广东深圳、广东江门、江苏常州、四川成都四大生产基地协同布局，
四大生产基地在建设阶段同步部署 MES、APS 等核心数字化系统，初步实现订
单流转、制程追溯及计划协同等基础功能。尽管公司在数字化转型方面已取得阶
段性进展，但各业务系统间的数据协同效率仍有优化空间。
本项目将依托人工智能技术赋能及各类数字化管理系统升级建设，全面推进
公司各业务链条智能化、数字化升级，提升企业运营管理效率。在研发设计领域，
通过 AI 技术深度融合应用，优化研发设计流程，有效压缩研发周期、提升研发
效率。在生产制造领域，依托生产系统升级建设，持续优化生产各环节管控能力，
实现生产环节降本增效。在销售服务领域，借助客户管理系统及 AI 智能客服体
系建设，优化销售服务流程，提升服务响应时效，优化客户服务体验，助力公司
整体运营效能与市场综合竞争力稳步提升。
③强化信息安全建设，支撑业务高效稳定运转
伴随公司数字化程度提升，生产数据、客户信息、工艺参数等核心数据资产
规模持续增长，对信息安全保障能力提出更高要求。本项目拟通过搭建智慧园区
系统及园区配套机房建设，完善数据备份、权限管理、网络安全防护机制，构建
全方位、多层次的信息安全防护体系，增强数据资产安全与系统运行稳定性，夯
实公司数字化运营的底层技术基石，为公司业务高效、稳健运行提供坚实支撑，
助力公司在数字化转型浪潮中构筑核心竞争优势。综上所述，本次募集资金投资
项目具有合理性和必要性。
（3）项目建设的可行性
①项目高度契合国家和地方产业发展规划
近年来，我国陆续出台相关政策支持制造业数字化转型，《中华人民共和国
国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要（2026 年）》提出把握数字化、网络
化、智能化发展大势，充分发挥我国数据资源丰富、产业体系完备、应用场景广
《信息化和工业化融合 2025 年工作要点》明确推进
阔优势，加快数智技术创新；
数字化转型，引导规模以上工业企业、专精特新中小企业加快数字化改造；《电
子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》要求深入推动数字化转型，强化软
硬协同，加快新一代信息技术在制造业全行业全链条普及应用，编制重点产业链
数字化转型场景图谱及要素清单，培育面向典型场景的数字化转型通用工具产品、
解决方案与服务商。
本项目依托公司现有信息化基础，围绕数智化基座层、业务流程重塑与数智
化运营系统等方向实施数字化系统升级，属于信息化升级建设项目，符合国家及
行业相关产业政策导向。
②行业数字化转型技术体系趋于成熟，项目实施风险可控
目前，高端装备制造业行业数字化转型所涉及的生产装备联网、数据采集与
监控、制造执行系统、智能质量检测、智能排产、供应链协同管理及工业互联网
平台等关键技术路径较清晰，相关软硬件产品与解决方案成熟度较高，行业内已
形成较为完善的技术服务与系统集成生态，头部企业数字化工厂建设与运营实践
经验丰富，技术应用具备良好的可复制性与可推广性。本项目在公司现有信息化
建设基础上实施，技术选型贴合行业成熟应用方案，实施流程规范可控，项目整
体技术可行性较高，实施风险可控。
③公司具备数字化升级建设的软硬件基础
公司依托数字化建设基础及前期数字化建设积淀，已构建覆盖仓储、管理、
人才的多层次数字化支撑体系，为本次数字化系统升级项目实施奠定坚实基础。
在仓储物流数字化方面，公司常州激光及自动化装备产线基地和西部激光智
能装备制造基地已经部署了智能仓储物流系统，精准驱动信息流升级，确保物料
齐套率统计时效有效缩短，从而减少库存滞留并直接降低人力成本；同时，通过
集团 IT 系统升级打通 ERP 等信息孤岛，实现了物流准确性与信息流精准同步，
整体验证了降本增效的实效。管理数字化方面，公司已上线 OA、财务、人力资
源等一体化管理信息系统，全面覆盖核心业务与管理职能模块；同时公司持续对
ISO9001、ISO45001 等管理体系进行整合升级，为数字化升级提供完备的制度保
障与系统支撑。人才储备方面，公司组建专业化信息化技术团队，实施专业人才
梯队培养，核心人员具备多年相关行业信息系统规划、部署与运维经验，深度契
合公司业务流程与经营管理需求，能够为项目全周期实施提供稳定可靠的专业技
术保障。
（1）项目基本情况
公司拟将本次向特定对象发行股票募集资金中的 60,000.00 万元用于补充流
动资金，用于日常生产经营及相关营运支出，不涉及新建产能。
（2）项目建设的必要性
①非标装备行业经营特点决定需要保有充足日常运营资金
公司所处行业属于激光与自动化装备行业，该细分领域项目普遍存在非标特
征，装备产品需匹配下游客户差异化的生产工艺要求，定制化程度较高，产品需
根据客户工艺进行设计和开发，从原材料采购到装配、调试、客户现场安装验收
及回款的资金循环周期较长。设备验收及回款受客户产线调试、工艺爬坡和验收
节奏影响，经营性资金占用较大，预留充足日常运营资金符合行业经营特点和公
司实际经营情况。
②业务规模快速增长导致对流动资金的需求进一步扩大
随着订单规模、多基地交付及全球化服务网络扩展，原材料采购、人工薪酬、
研发投入及海外运营对营运资金的需求进一步增加。截至 2025 年末，在手订单
总额 123 亿元，同比增长约 76%。2026 年 1-6 月，相关业务新签订单规模进一
步增长，伴随新增订单生产交付，流动资金需求将同步上升。
（3）项目实施的可行性
①本次发行募集资金使用符合法律法规的规定
本次补充流动资金与公司激光及自动化智能装备主业直接相关，不改变现有
经营模式，有利于改善财务状况、优化资本结构、提升抗风险能力。资金使用将
遵守募集资金监管规定，合理用于购买原材料、支付职工薪酬、研发支出及其他
与主营业务相关的营运支出。
②公司内部治理规范，内控完善
公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了以法人治理为核心
的现代企业制度，形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集
资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使
用以及管理与监督等方面做出了明确的规定。
三、本次募集资金投向属于科技创新领域
公司主要从事高端智能装备的研发设计、生产和销售，属于国家战略性新兴
产业。根据“十五五”国家规划纲要，明确持续推进智能制造工程与重大技术装
备攻关，将超快激光、紫外激光等先进激光加工及增材制造装备作为智能制造领
域重点攻关方向，支持相关装备加快技术研发与产业化应用。公司所处激光智能
装备行业，集光学、精密机械、自动化控制、软件算法等多学科技术于一体，广
泛服务于新能源电池、AI 算力基础设施、半导体等国家重点发展领域，其技术
水平直接决定下游制造的精度、效率与产品良率，是制造业向高端化、智能化升
级的核心支撑，具有技术密集度高、创新属性强、产业带动作用显著的特征，属
于国家科技创新体系重点布局的关键领域。
本次募集资金主要围绕主营业务科技创新布局，紧密契合国家产业政策导向
与行业技术发展趋势，聚焦公司核心技术优势与长期发展战略。其中先进激光及
智能自动化技术研发项目聚焦 AI 算力中心、固态电池等新兴赛道，围绕 AI 算力
中心制备和检测研发、固态电池专用设备研发等方向开展技术攻关，并搭建激光
技术、光路与光场调控等底层核心技术开发平台，持续完善公司技术储备体系。
新一代精密加工装备研发及产业化项目，依托现有技术积累，迭代升级锂电电芯
装配、激光精密加工等关键工艺装备，实现高端装备技术升级与产业化落地，巩
固行业技术领先优势。数字化升级建设项目依托 AI 技术与数字化基座，优化提
升研发、生产、供应链等业务流程协同效率，完成业务流程智能化升级，全面提
升公司精益化管理水平和运营效率。本次募投投向符合国家创新驱动发展战略，
将进一步夯实公司技术创新底座，强化核心技术壁垒，助力我国激光智能装备领
域关键技术自主可控，为高端制造业高质量发展提供坚实支撑。
四、结论
综上所述，公司认为：本次募集资金投向属于科技创新领域，符合未来公司
整体发展方向，有助于提高公司科技创新能力，强化公司科创属性，符合《上市
公司证券发行注册管理办法》等有关规定的要求。
海目星激光科技集团股份有限公司
董事会
二〇二六年九月二十九日
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